Ввод денег в Израиль из-за рубежа

Перевести деньги в Израиль из России всё ещё сложно, хотя в последние месяцы появился тренд на упрощение процедуры:

  • ЦБ России разрешил резидентам переводить со своих российских счетов на израильские до 1 миллиона долларов в месяц;
  • израильские банки больше не требуют, чтобы российский счет был открыт до февраля текущего года.

Дополнительным вариантом ввода денег в Израиль может быть перевод из банков других стран.

Но ситуацию с денежными переводами в Израиле в целом нельзя назвать простой: у каждого банка своя внутренняя политика. Одни зарабатывают на конвертации, охотно принимают средства под покупку недвижимости, но не хотят долго хранить их на счете. Другие, наоборот, зарабатывают на процентах и заинтересованы в том, чтобы клиент оставил свои деньги на счете или инвестировал их в ценные бумаги. Кроме того, большинство банков отказывается работать с нерезидентами.  И всё же перевод не из РФ в израильском банке примут с большей вероятностью.

Что делать, если вы планируете перевод денег из-за границы?

Если у вас есть счёт не в России, и вы хотите перевести с него деньги в Израиль, важно, чтобы он был задекларирован в РФ.

Прежде чем отправить деньги, лучше обратиться в банк со всеми документами и убедиться, что их примут. Если по каким-то причинам вам отказали, в другом банке все может пройти гладко. Даже если средства переводятся не из России, а из ЕС, они всё равно должны проходить комплаенс. Разница состоит в сложности процедуры: израильские банки будут менее придирчивыми, если средства поступают не из российского банка.

Израильские банки не заинтересованы в клиентах, которые могут их подставить, сколько бы денег те ни принесли. Решение о принятии средств, вместе со всеми рисками, принимает руководство банка.

Единственный способ пройти комплаенс и получить одобрение — предоставить максимально прозрачные доказательства чистоты перевода. А в оформлении необходимых документов и в переговорах с банком помогут специалисты AIAC.

Оставить комментарий